Nr. 6/2024 - Forløb af ordinær generalforsamling
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 21. marts 2024
SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2024
Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2024
Den 21. marts 2024, kl. 13.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.
- Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Ledelsen fremlagde sin beretning om regnskabsåret 2023.
Ledelsens beretning om regnskabsåret 2023 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Årsrapporten blev fremlagt.
Selskabets årsrapport for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen.
- Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag til resultatdisponering som anført i årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen, idet overskuddet overføres til næste år, ligesom det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.
- Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport
Vederlagsrapport blev fremlagt.
Vederlagsrapport blev godkendt af generalforsamlingen ved vejledende afstemning.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår 2024 blev godkendt af generalforsamlingen. Således vil bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2024 modtage 220.000 kr. i basisvederlag.
I overensstemmelse med vederlagspolitikken vil bestyrelsesformandens vederlag bestå af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag vil bestå af basisvederlaget x 1,75.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen, Joanna L. Iwanowska-Nielsen og Brian Winther Almind til bestyrelsen.
Kandidaterne blev genvalgt af generalforsamlingen.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.
- Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt af generalforsamlingen.
- Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
8.1. Godkendelse af Selskabets opdaterede vederlagspolitik
Bestyrelsen foreslog at generalforsamlingen godkendte Selskabets opdaterede vederlagspolitik.
Selskabets opdaterede vederlagspolitik blev vedtaget af generalforsamlingen.
- Eventuelt
Intet til behandling.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.08.
Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.
Cemat A/S
Frede Clausen
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Vedhæftet fil
