Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek A/S
Den 17. april 2024 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, Cvr.nr. 26042232.
Til stede var:
Aktionærer der tilsammen repræsenterede 51,2 % af selskabskapitalen.
Selskabets bestyrelse
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik den reviderede årsrapport, som er tilgængelig på firmaets webside.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
2. Godkendelse af årsrapport
Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,38 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Janie Charlotte Nielsen og Martin Dommerby Kristiansen. Jens Uggerhøj træder ud af bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
Der var ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt
Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2024.
Dirigent:
_______________________________________
Janie C. Nielsen
Finanskalender
Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2024 15. maj 2024
Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2024: 14. august 2024
Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2024: 13. november 2024
Yderligere information- Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
- Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
- Grant Thornton, Certified Advisor, Telefon: +45 3311 0220
Om Wirtek
Wirtek A/S er et dansk IT-konsulenthus, der leverer softwareudvikling, test og konsulentydelser og servicere kunder over hele verden. Wirtek specialiserer sig indenfor forretningsområderne Digitalization, Energy, Workforce & Facility Management, Wireless Communication & Automation og Trade & E-commerce.
Hos Wirtek prioriterer vi opbygning af langvarige kunderelationer, hvoraf flere har varet i over et årti. Vi mener, at tætte samarbejdsrelationer er lige så vigtige som softwarekvalitet for at nå vores kunders mål. Wirtek blev etableret i 2001, med kontorer i Danmark og Rumænien, og har været noteret på Nasdaq First North Copenhagen siden 2006.
Ticker: WIRTEK (DK0060040913) (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE34955)