Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 27. marts 2025
Der blev d. 27. marts 2025 afholdt ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B i 2670 Greve.
Selskabsmeddelelse nr. 48
Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 27. marts 2025
Der blev d. 27. marts 2025 afholdt ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B i 2670 Greve. Dagsordenen var som følger:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
- Eventuelt
Advokat Jakob Vig Schnack var af bestyrelsen valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 204.917 aktier, svarende til 28,89 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 707.500. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 4.088.319 stemmer, svarende 28,89 % af det samlede antal stemmer på 14.150.000. Stemmerne var repræsenteret således:
- 3.496.732 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 591.587 stemmer via fremmødte, instruktionsfuldmagter og brevstemmer
Ad 1, bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen, hvor han specielt fremhævede væksten på det danske marked, og de vanskelige markedsvilkår på eksportmarkederne. Salget via digitale kanaler havde vist stor fremgang. De to første måneder af 2025 havde vist en omsætningsfremgang på 27% i forhold til de samme måneder året før, så Selskabet var optimistisk for 2025.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Alefarm Brewing A/S’ virksomhed i 2024 til efterretning.
Ad 2, fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Bestyrelsesformanden fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2024.
Ad 3, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen havde foreslået at overføre resultatet til næste år.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 4, valg af bestyrelse
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jens Erik Thorndahl, Britt van Slyck, Jens Christian Milo og Jan Bech Andersen.
Bestyrelsen blev valgt med alle repræsenterede stemmer.
Ad 5, valg af revisor
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Kallermann Revision A/S, Statsautoriseret revisionsfirma.
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Kallermann Revision A/S som selskabets revisor.
Ad 6, forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
Der var indkommet forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen:
- Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret
- Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret
- Forslag om ændring af vedtægter
- Forslag om bemyndigelse til udstedelse af warrants
Forslagene blev vedtaget med alle tilstedeværende stemmer.
Ad 7, eventuelt
Der var ingen der ønskede ordet.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Dirigent:
Advokat Jakob Vig Schnack
Supplerende information
For spørgsmål vedrørende referatet af den ordinære generalforsamling, der kan Selskabets CEO, Kresten Thorndahl, kontaktes på krt@alefarm.dk. Selskabets Certified Adviser er Norden CEF, hvor John Norden kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 20720200.
Kontakter
- Kresten Thorndahl, CEO, +45 60 57 52 26, krt@alefarm.dk
Om Alefarm Brewing
Alefarm Brewing er et tech-drevet mikrobryggeri med et fokus på moderne håndværk, autenticitet og en oprigtig tro på at kvalitet bygger på kærlighed. Vores ambition er at skabe sammenhold og fællesskab gennem unikke oplevelser med øl.