Indkaldelse til generalforsamling 2024
SELSKABSMEDDELELSE
Odense, 25. marts 2024
Selskabsmeddelelse nr. 48 – 25.03.24
Indkaldelse til generalforsamling 2024
Danish Aerospace Company A/S
CVR nr.: 12 42 42 48
Der indkaldes hermed til generalforsamling 2024 i Danish Aerospace Company A/S, CVR nr. 12 42 42 48 (”Selskabet”) torsdag d. 18. april 2024 kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes ved Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V. Dørene åbner for registrering af fremmøde kl. 15:30. Der vil ikke være forplejning ved dette års møde.
I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.9 er dagsordenen følgende:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen
- Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter
- Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7.1 Valg af formand
7.2 Valg af næstformand
7.3 Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
9.1 Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger
10. Eventuelt
--oo0oo--
Dagsorden med fuldstændige forslag.
Ad. Punkt 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Chantal Pernille Patel Simonsen som dirigent.
Ad. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023 til efterretning.
Ad. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.
Ad. Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på DKK 2.019.741 overføres til næste års regnskab.
Ad. Punkt 5. Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen.
Bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen (uden fortegningsret) med op til 2.181.670 aktier udløber den 29. april 2024. Bemyndigelsen er ikke blevet udnyttet og svarer til 20% af den nuværende aktiekapital. Det foreslås, at den eksisterende bemyndigelse forlænges med 5 år.
Ad. Punkt 6. Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter.
Indtil den 29. april 2024 er bestyrelsen bemyndiget til at udstede 134.521 aktietegningsretter til bestyrelsen, direktionen og øvrige medarbejdere. Det foreslås derfor at den eksisterende bemyndigelse forlænges med 5 år.
Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. Vedtægternes punkt 4.1.
Ad. Punkt 7.1. Valg af formand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering som formand for bestyrelsen.
Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.
Ad. Punkt 7.2. Valg af næstformand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.
Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.
Ad. Punkt 7.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen. Tina Moe står ikke til genvalg.
Der henvises til bilag 1 samt på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations for beskrivelse af baggrund og ledelseserhverv.
Ad. Punkt 8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers.
Ad. Punkt 9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
9.1 Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger
Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny § 3.5, der giver selskabet mulighed og fleksibilitet til at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuldt elektronisk generalforsamling, forudsat at generalforsamlingen kan afvikles forsvarligt, og at de øvrige lovmæssige krav, der gælder vedrørende henholdsvis en delvis eller en fuldt elektronisk generalforsamling er opfyldt. Følgende ordlyd vil blive indsat i vedtægterne som en ny §3.5:
Foreslået dansk ordlyd af §3.5: ”Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i København. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk uden fysisk tilstedeværelse. Beslutningen om at afholde en elektronisk generalforsamling kræver, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at aktionærerne kan udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk. Såfremt bestyrelsen beslutter at afholde en generalforsamling elektronisk, vil yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved elektronisk deltagelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen.”
Foreslået engelsk ordlyd af §3.5: “General meetings shall be held in the municipality of the company’s domicile or in Copenhagen. The Board of Directors may decide to hold general meetings electronically without physical attendance. A decision to conduct a general meeting electronically requires that the general meeting can be conducted in a proper manner ensuring that shareholders will be able to exercise their shareholder rights by electronic means. If the Board of Directors decides to conduct an electronic general meeting, further details on the procedures for electronic attendance and participation will be provided on the Company’s website and in the notice to convene the general meeting.”
Ad. Punkt 10 Eventuelt
--oo0oo--
Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.
Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations fra onsdag d. 27. marts 2024.
Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra onsdag d. 27. marts 2024 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har sendt fremsat begæring herom.
--oo0oo—
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 5 og 6, samt 9.1 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Alle øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Aktiekapital og stemmeret
Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er onsdag d. 10. april 2024.
En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Deltagelse er, endvidere, betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.
Adgang
For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest mandag d. 15. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.
En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til Investor_Relations@DanishAerospace.dk eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Blanketten skal være modtaget af Danish Aerospace Company A/S senest mandag d. 15. april 2024, kl. 23.59.
Stemmesedler
Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.
Fuldmagt
Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller fysisk til Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark.
Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest mandag d. 15. april 2024 kl. 23.59.
Brevstemmer
Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Danish Aerospace Company A/S på Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A, st. DK-5250 Odense SV Denmark. Brevstemmer skal være modtaget senest onsdag d. 17. april 2024 kl. 15:00.
Brevstemmer, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Spørgsmål
Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes, pr. mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com eller pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.
Yderligere oplysninger
På Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:
- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt bilag 1,
- Selskabets årsrapport for 2023.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev,
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og
Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.
Persondata
Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S’ informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.
Danish Aerospace Company A/S
Bestyrelsen
Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:
Danish Aerospace Company A/S:
Niels Heering. Bestyrelsesformand
Mobil: +45 40 17 75 31
Thomas A.E. Andersen, CEO
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com
Certified Adviser:
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk
Om Danish Aerospace Company A/S:
Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.
Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.
Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.
Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.
Vedhæftet fil
